О вакансии
FinTech-компания в сфере криптовалют и международных платежных решений ищет специалиста отдела финансового мониторинга AML/KYC. Работа офисная, полный день, Москва-Сити.
Обязанности
- Идентификация, верификация и анкетирование физических и юридических лиц по KYC/KYB
- Мониторинг финансовых операций на текущем и последующем контроле
- Анализ документов и информации по клиентам и принятие решений по дальнейшему сопровождению
- Проверка клиентов по санкционным спискам, спискам террористической деятельности и PEP
- Подготовка ответов на запросы государственных органов
- Актуализация клиентских анкет и контроль полноты и корректности данных
Условия
- Полный рабочий день
- Офисный формат работы в Москве, Московский международный центр Москва-Сити
- Заработная плата обсуждается индивидуально
- Работа в быстрорастущей FinTech/Crypto-компании
- Международная команда и международный проект
- Возможности для развития